Комитеты Совета директоров
В 2023 году действовало четыре комитета Совета директоров, в каждый из которых входило по три члена:
Сведения о работе Совета директоров и комитетов
В 2023 году проведено 48 заседаний Совета директоров и 60 заседаний комитетов Совета директоров, в которых приняли участие большинство членов Совета директоров и комитетов.
Совет директоров утвердил персональные составы комитетов на 2023 год.
В 2023 году на заседаниях Совета директоров Новикомбанка обсуждались вопросы, связанные со стратегией Банка, результатами независимой оценки системы оплаты труда, утверждением бюджета и программы деятельности на 2023–2025 годы, утверждением фонда оплаты труда, стратегией цифровой трансформации, а также рассматривался порядок раскрытия информации и участие Банка в ассоциациях и торгово‑промышленных палатах.
В 2023 году Совет директоров утвердил изменения и новые редакции некоторых внутренних нормативных документов Банка, а также заявление о склонности к риску и изменения в этот документ.
В соответствии с рекомендациями Банка России Совет директоров рассмотрел Отчет о результатах самооценки за 2022 год. Оценка приближена к максимальному уровню «Результаты деятельности являются лучшими практиками корпоративного управления».
Следуя требованиям действующего законодательства и рекомендациям Банка России, а также лучшим практикам, Совет директоров рассмотрел Отчет исполнительных органов управления за первое полугодие 2023 года. Согласно ему, Новикомбанк успешно реализовал меры, направленные на повышение эффективности, несмотря на неблагоприятные геополитические условия, действующие санкции в отношении российских организаций и граждан, а также ограничение доступа к широкому кругу финансовых инструментов. Работа органов управления признана соответствующей утвержденной Стратегии развития Новикомбанка на 2021–2030 годы.