Совет директоров

Совет директоров – орган управления, подотчетный Общему собранию акционеров и обеспечивающий стратегическое управление и контроль за деятельностью исполнительных органов Новикомбанка, осуществляющий общее руководство деятельностью Банка.

Совет директоров Новикомбанка контролирует деятельность Правления и его Председателя. Компетенция членов Совета директоров, требования к ним и их деятельности определены в Уставе и Положении о Совете директоров.

Совет директоров ежегодно предварительно утверждает Годовой отчет Новикомбанка. Достоверность данных, содержащихся в Отчете, подтверждается заключением Ревизионной комиссии.

Также Совет директоров Банка рассматривает отчеты:

• Департамента внутреннего аудита;
• подразделений управления рисками;
• Службы финансового мониторинга;
• исполнительных органов управления.

Совет директоров ежеквартально рассматривает отчет о банковских рисках, отчет о крупных кредитных сделках и ежегодно – отчеты о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и стресс‑тестирования (методом сценарного анализа).

Отчет о том, как реализуются правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) отходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, рассматривается Советом директоров ежегодно.

Состав Совета директоров в 2023 году

В 2023 году Совет директоров избран в соответствии с Уставом Банка в количестве восьми человек.

Информация о составе Совета директоров не раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями Совета директоров Банка России, а также решениями уполномоченных органов Новикомбанка.

Члены Совета директоров не владеют акциями Новикомбанка и в 2023 году не совершали сделок с ними. Они также не участвуют в уставном капитале Банка.