Правление

Правление и Председатель Правления осуществляют общее руководство текущей деятельностью Новикомбанка.

Функции, компетенции и полномочия Правления и его Председателя определены Уставом и Положением о коллегиальном исполнительном органе – Правлении Новикомбанка, а также Положением о единоличном исполнительном органе – Председателе Правления Новикомбанка.

Правление под руководством Председателя Правления занимается текущим управлением, а также выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Устав Новикомбанка распределяет полномочия единоличного и коллегиального исполнительных органов. Это соответствует принципу коллегиальности принятия решений о проведении нетиповых банковских операций и сделок.

Председатель Правления организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Новикомбанка.

К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка в рамках полномочий, предоставленных ему Уставом и Положением о единоличном исполнительном органе, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Срок полномочий Председателя Правления устанавливается решением Совета директоров. Председатель Правления организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Председатель Правления осуществляет следующие полномочия в отношении внутреннего контроля Банка:

  • проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабу осуществляемых операций;
  • создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи информации включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;
  • обеспечение участия во внутреннем контроле всех работников Банка в соответствии с их должностными обязанностями;
  • установление порядка, при котором работники Банка доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;
  • контроль соблюдения документов по вопросам взаимодействия Службы внутреннего аудита с подразделениями и работниками Банка;
  • оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков, в рамках полномочий Председателя Правления, определенных документами Банка;
  • исключение принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля, в рамках полномочий Председателя Правления, определенных документами Банка.

Правление Новикомбанка действует на основании Устава и Положения, утверждаемого Общим собранием акционеров, в котором устанавливается срок и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений (глава 18 Устава Банка).

К компетенции Правления, выполняющего функции в рамках системы внутреннего контроля, относятся следующие вопросы:

  • установление ответственности за выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
  • делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль их исполнения;
  • распределение обязанностей подразделений и работников Банка, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;
  • рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;
  • создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;
  • оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков, в рамках полномочий Правления, определенных документами Банка;
  • исключение принятия правил и (или) осуществления практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля в рамках полномочий Правления, определенных документами Банка.

Порядок и вопросы подотчетности исполнительных органов перед Советом директоров определены в Уставе и Положении о Правлении Банка.

Работу Председателя Правления контролируют Совет директоров и Ревизионная комиссия.

Правление Новикомбанка проводит ежемесячный мониторинг исполнения поставленных задач для нивелирования риска неисполнения принятой стратегии.

Состав Правления в 2023 году

Председатель Правления — Георгиева Елена Александровна.

Она не владеет акциями Новикомбанка и в 2023 году не принимала участия в сделках с акциями Банка. Она также не участвует в уставном капитале Банка.

Действующий состав Правления утвержден в количестве шести человек.

Информация о составе Правления не раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями Совета директоров Банка России, а также решениями уполномоченных органов Новикомбанка.

Члены исполнительных органов не владеют акциями Банка и в 2023 году не принимали участия в сделках с ними. Они также не участвуют в уставном капитале Банка.

Ответственность органов управления

Члены Совета директоров и Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные их действиями (бездействием) в соответствии с положениями о Совете директоров и о Правлении, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Во избежание ухудшения качества активов и возникновения конфликта интересов в Банке действуют:

  • Кодекс корпоративного управления;
  • Порядок предотвращения конфликта интересов;
  • Порядок управления кредитным риском.

Вознаграждение органов управления

Система вознаграждения органов управления Новикомбанка соответствует нормативным требованиям Банка России и обеспечивает:

  • достижение устойчивой доходности в долгосрочном периоде;
  • привлечение и сохранение квалифицированных кадров;
  • адекватность стимулирования финансовому состоянию Банка.

Раскрытие информации

Новикомбанк раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями Совета директоров Банка России, решениями органов управления Банка (Совета директоров, Правления, Председателя Правления) в соответствии с их компетенцией по вопросам раскрытия / нераскрытия информации.